Un échange constructif avec Tracfin en matière de lutte anti-blanchiment
Le Conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB) a adopté en janvier 2023 une nouvelle version de l’analyse nationale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, qui prend en compte les recommandations du GAFI et qui a bénéficié des apports des professionnels de tous les secteurs d’activité assujettis à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT).
Le rapport du Gafi de mai 2022 classe la France au 1er rang des pays luttant efficacement contre la criminalité financière Rapport d’évaluation de la France en matière de lutte contre le blanchiment les capitaux et le financement du terrorisme et concernant plus particulièrement la profession d’avocat, ce rapport relève sa bonne compréhension des enjeux et sa connaissance satisfaisante des risques et obligations Lcb-Ft. A cet égard, le rôle des Carpa dans ce dispositif a été souligné en ce qu’elles contribuent efficacement à réduire les risques d’instrumentalisation des avocats.
Avant même l’assujettissement des Carpa aux obligations de vigilance et de déclaration imposées par le code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (Lcb-Ft), Tracfin soulignait le travail réalisé en concertation avec les organismes professionnels et l’implication pertinente de l’Unca pour concilier le strict respect du secret professionnel et la continuité du fil bancaire pour satisfaire à son droit de communication.
Extrait du rapport annuel d’activité de Tracfin 2019
Extrait du rapport annuel d’activité de Tracfin 2018